洗錢防制、反資恐已是全球趨勢,台灣在這方面傳出捷報!行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部次長蔡碧仲昨(26)日表示,台灣在民國86年就有洗錢防制法,但已不合時宜,因此過去十年都被列入十大追蹤國名單,但上周亞太防制洗錢組織(APG)年會中,「台灣已脫離前十大通緝犯,且是被追蹤十國中唯一脫離追蹤者」。

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他強調,反洗錢不是在擾民,而是從個人、企業到國家都責無旁貸的事。蔡碧仲昨天參加由保險犯罪防制中心舉辦的「新版洗錢防制法暨相關法令說明會」,他接受本報專訪時表示,此次能成為唯一脫離被追蹤國的關鍵,在於洗錢防制法與資恐防制法及相關授權子法的修訂,加強法制效能,且也新增洗錢防制辦公室的機制,直轄於行政院。

蔡碧仲指出,我國洗錢防制法在86年時就有了,但現在時過境遷、已不合時宜,此次的修正包括刑法可將不法利得「擴大沒收」,還有將非金融機構的銀樓、地政士、會計師、律師也都納入子法,讓APG看到台灣在防制洗錢上,於法制面、效能面與執行的決心。蔡碧仲說,2017年亞太防制洗錢組織年會有41個會員國、20個國家近500人參與,我國代表現優異,法務部檢察官蔡佩玲擔任泰國評鑑員致開場詞,分享擔任評鑑員經驗,而金管會科長劉婉儀擔任柬埔寨評鑑員,代表評鑑團回應提問,均為我國爭取到高曝光度。金管會副主委黃天牧昨也引用紐約金融署署長的話說:「防制洗錢與維護資訊安全是沒有成本分析的,是一定要做的」,防制洗錢不只是監理機關重視,而是全球領導者都關切的問題,且除了洗錢,美國911事件後,反恐的金流反制也更受到重視,「反洗錢不僅是公部門工作,而是要落實在每個金融機構,並對全民宣導,成為行為的改變」。黃天牧指出五大努力方向,一是要有高層、強力的政治領導,洗防辦公室的成立,證明我國勢在必行;二是資源配置,讓各級政府金融機構都要有適當資源配置投入,金融機構領導者也要了解這個對台灣發展的重要性,要有誘因機制;三、國內協調溝通,不管是對國際、國內、地方、民眾都要溝通;四是能信用卡首刷禮2018行李箱力的建構,目前金管會已訓練三位評鑑員;五是宣傳與教育,不只對金融機構宣傳,還要深入民間。(工商時報)各家信用卡比較海外刷卡回饋最高

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